华康洁净(301235) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-053 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于 2025 年 5 月 9 日（星期五）在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电话及邮件方式送达全体董事。本 次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、 戎晋、余亮、齐亮、郭孟焕 5 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》 公司董事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 31,631.38 万元及已支付发行费用的自筹资金 137.02 万元，合计 31,768.40 ...