仙坛股份(002746) - 2024年度股东大会决议公告

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-028 山东仙坛股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长王寿纯先生 2025 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公 司 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 ...