宏昌科技(301008) - 第三届董事会第三次会议决议的公告

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会第三次会议 于2025年5月9日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2025年5月6日发出。 会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资暨关联 交易的议案》。 因公司董事、副总经理、董事会秘书佘砚先生为该公司董事本次交易事项构 成关联交易，审议时佘砚先生已回避表决。该事项无需提交公司股东会审议，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 ...