方直科技(300235) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-023 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开 的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月29日（星期四）召开2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司定于2025 年5月29日召开2025年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大 会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）15时00分 ...