方直科技(300235) - 对外担保管理制度（2025年5月修订）

第一条 为了维护投资者权益，规范深圳市方直科技股份有限公司(以下简称 "公司")的对外担保行为,有效控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"创业板上市规则") 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市方直科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定,制定本制度。 深圳市方直科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 他方式的担保,包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。公司全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权的参股公 司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构,公司一切对外担保行为必 须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准,公司不得 对外提供担保。 第五条 公 ...