博世科(300422) - 《董事会议事规则》（2025年5月修订）

广西博世科环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广西博世科环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会对股东会负责，在法律、法规、规范性文件和股东会、《公 司章程》赋予的职权范围内行使职权。 第三条董事会下设董事会办公室/证券部，处理董事会日常事务，负责公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理。 董事会秘书为董事会办公室/证券部负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董 事长 1 名，副董事长 1 名。独立董事成员中至少包括一名会计专 ...