沃尔核材(002130) - 关于修订公司部分内部治理制度的公告

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－036 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于修订公司部分内部治理制度的公告 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开 的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度 的议案》，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》及配套规则指南等相关规定，结合公司的实际情况， 公司拟对部分内部治理制度进行修订。具体拟修订的制度情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外担保管理规定 | 修订 | 是 | | 2 | 关联交易公允决策制度 | 修订 | 是 | | 3 | 股东会网络投票工作办法 | 修订 | 是 | | 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 董事薪酬管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 7 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会薪酬 ...