沃尔核材(002130) - 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－035 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开 的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事 规则的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定以及《深 圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南，结合公司的实际情况及需求，公 司对现行《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及附件《深圳市沃尔核材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 会议事规则》"）、《深圳市沃尔核材股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"《董事会议事规则》"）进行修订，并不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《深圳市沃尔核材股份有限公司监事会议事规则》相应废 止。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司对《公司章 程》中的相关条款 ...