山鹰国际(600567) - 2024年年度股东会会议资料

山鹰国际 600567 2024 年年度股东会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2024 年年度股东会 会议资料 二○二五年五月 1 山鹰国际 600567 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东会 | 1 | | --- | --- | | 会议资料 | 1 | | 会议议程 | 4 | | 议案一、2024 年度董事会工作报告 6 | | | 议案二、2024 年度监事会工作报告 8 | | | 议案三、2024 年度财务决算报告 14 | | | 议案四、2024 年年度报告及摘要 17 | | | 议案五、2024 年年度利润分配方案 18 | | | 议案六、关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 | 年度薪酬 | | 预案的议案 | 20 | | 议案七、关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 | 年度薪酬 | | 预案的议案 | 21 | | 议案八、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 | 22 | | 议案九、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | ... 33 | | 议案十、关于 2025 年度担保计划的 ...