方大特钢(600507) - 方大特钢科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议文件

方大特钢科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 4 | | 关于修订部分公司治理制度的议案 5 | | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 7 | | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 8 | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14 点 30 分。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关 人员。 2025 年 5 月 16 日 2025 年第三次临时股东大会文件目录 （四）会议主持：公司董事长梁建国。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议 ...