宁波能源(600982) - 宁波能源董事会战略委员会实施细则（2025年5月修订）

宁波能源集团股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"） 管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策和 ESG 相关重要事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建 议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员 ...