雄帝科技(300546) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 023 深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人，其中高晶、漆韡以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑嵩 先生主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分 限制性股票的议案》 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 1 人因离职而不符合 激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...