创新医疗(002173) - 第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-026 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2025 年 5 月 14 日召开了 2025 年第三次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通 知于 2025 年 5 月 12 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席 董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果一致通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》。 为满足公司全资控股子公司浙江鸿润医药有限公司生产经营需要，有利于保 障其业务发展，公司决定为其在 800 万元授信额度内向招商银行股份有限公司绍 兴诸暨支行申请贷款提供担保。 三、备查文件 特此公告。 创新医疗管理股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 ...