正和生态(605069) - 2024年年度股东大会会议资料

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级 管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决 权股份数量； 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 14：00 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 议案 1：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 议案 2：《公司 2024 年度利润分配预案》 议案 3：《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担 保事项的议案》 议案 4：《公司 2024 年度财务决算报告》 议案 5：《公司 2025 年度 ...