中体产业(600158) - 中体产业2024年年度股东大会会议资料

中体产业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议时间：现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部三楼会议室 股权登记日：2025 年 5 月 20 日 会议议程： 1 一、宣布会议开始； 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数； 三、审议会议议案： 1、议案一：《2024 年董事会工作报告》； 2、议案二：《2024 年监事会工作报告》； 3、议案三：《2024 年经审计的财务报告》； 4、议案四：《公司 2024 年度利润分配方案》； 5、议案五：《2024 年度独立董事述职报告》； 6、议案六：《2024 年年度报告》及《摘要》； 7、议案七：《关于选举公司董事的议案》。 四、表决； 五、统计表决结果； 六、 ...