敷尔佳(301371) - 2024年年度股东会决议公告

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-018 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长张立国先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...