佰维存储(688525) - 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会第二十九次会议于 2025 年 5 月 5 日以电子邮件发出会 议通知，会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的 召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-026 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金事项已履行了必要的决策程序，其募集资金置换的时间距募集资金到账时间未 超过 6 个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...