华润三九(000999) - 2025年第三次临时股东会决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—045 华润三九医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会无否决议案。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。现场会议于 2025 年 5 月 14 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公中 心 107 会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东会的股东情况如下： （二） 表决结果 1、 关于公司控股子公司天士力 2025 年度担保计划的议案 总体表决情况：同意 884,276,117 股，占出席本次股 ...