西部黄金(601069) - 西部黄金股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十五次 会议的通知，并于 2025 年 5 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三 楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人），公司全体董事在充分了解会议内 容的基础上参加了表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。为保证公司经营、 管理工作的正常开展，根据《董事会议事规则》《公司章程》中关于特殊情况需 要尽快召开董事会临时会议的规定，公司于会议召开前一日向全体董事发出会议 通知并告知议案内容，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-029 西部黄金股份有限公司 ...