新疆火炬(603080) - 新疆火炬第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-020 （一）审议通过《关于变更财务总监的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于变更财务总监的公告》。 公司第四届董事会提名委员会第三次会议及第四届董事会审计委员会第七 次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交第四届董事会第七次会议审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于修订<新疆火炬总经理工作细则>的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬总经理工作细则》。 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年5月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2025 ...