中际旭创(300308) - 2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-062 中际旭创股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 1、本次股东会没有否决议案的情况； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00，会期半天。 网络投票时间为 2025 年 5 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地中际旭创会议室 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘圣先 ...