金达威(002626) - 关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-043 厦门金达威集团股份有限公司关于 公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事五名、 独立董事三名，与公司召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工 代表董事，共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 经全体董事一致同意，豁免董事会提前通知期限，公司于同日召开了第九届 董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、第九届董 事会各专门委员会委员及主任委员；聘任了公司总经理、副总经理、财务总监及 内审部负责人，现将具体情况公告如下： 独立董事：王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生 一、第九届董事会成员情况 非独立董事：江斌先生（董事长）、顾卫华先生（副董事长）、陈佳良先 生、洪航先生、徐肖特先生、吴轶先生（职工代表董事） 公司董事会中兼 ...