长高电新(002452) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-20 长高电新科技股份公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议地点为公司总部大 楼 17 楼会议室。公司于 2025 年 5 月 7 日以专人送达及电子形式通知了全体董事， 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的相关要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主 持人。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方 式进行了审议表决： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案的议案》； 公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第八次会议以及 2024 年 1 月 ...