市北高新(600604) - 市北高新2024年年度股东大会会议资料

上海市北高新股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 上海市北高新股份有限公司 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 非累积投票议案 1、2024 年年度报告及摘要 2、2024 年度董事会工作报告 3、2024 年度监事会工作报告 4、独立董事 2024 年度述职报告 5、2024 年度财务决算和 2025 年财务预算 6、2024 年度利润分配方案 7、2025 年预计日常关联交易的议案 8、关于公司 2025 年对外融资计划的议案 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 七、宣读 2024 年年度股东大会决议； 八、宣布大会结束。 2024 年年度股东大会议程 时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线 汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 会议议程: 会议主持：董事长 孙中峰先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 本次会议现场发放公司《2024 年年度报告》，供各位股东审阅。 本报告业经公司第十届董事会第二十次会议和第 ...