普路通(002769) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-029 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 5 月 12 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由 董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 会议届次：第六届董事会第八次会议 召开时间：2025 年 5 月 16 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 1、第六届董事会第八次会议决议； 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。 特此公告。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会 经审议，董事会同意聘任师帅先生、陈晓三先生为公司副总 ...