联瑞新材(688300) - 联瑞新材第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议。本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由独立董事潘东晖先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本次会议经全体与会独立董事表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 经审议，独立董事认为，公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规、 规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备本次向不特 定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 1 经审议，独立董事认为，公司编制的《公司向不特定对象发行可转换公司债 ...