北方股份(600262) - 内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届二十三次董事会决议公告

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-019 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 3.本次会议于 2025 年 5 月 16 日下午在内蒙古包头市稀土开发区 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。会议由董事长王占山主持。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《董事会换届选举》的议案。（董事候选人简历 详见附件） 1 公司第八届董事会将届满，按照《公司法》和《公司章程》等规 定，公司董事会进行换届选举。 ...