中原内配(002448) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-025 中原内配集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 于2025年5月16日下午16:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开， 会议通知已于2025年5月5日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均以现场方式参加。本次会议的召 开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等 的规定。 与会董事一致推举董事薛亚辉先生为会议主持人，经与会董事认真审议，一 致通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长和副董事长暨变更公司法定代表人的 议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 同意公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，各委员会成员具体如下： 同意选举薛亚辉先生为公司第十一届董事会董事长，党增军先生为副董事长， 任期与本届董事会一致，即自本 ...