创识科技(300941) - 第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-020 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）第八届董 事会第六次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经 全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于当日直接送达全体 董事。应当参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，其中董事曾政林、林锦 贤、曹阳以通讯方式参会。会议由半数以上董事推举林岚担任会议主持人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司董事长的议案》 公司董事、董事长张更生先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长（法 定代表人）及专门委员会相关职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上 ...