力量钻石(301071) - 关于变更董事会秘书的公告

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-022 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"或"力量钻石"）董事会于近 日收到董事会秘书史地先生的辞职报告，史地先生因个人原因向董事会申请辞去 董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去董事会秘书职务后， 史地先生在公司及公司控股子公司不再担任其他职务。 截至本公告日，史地先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。史地先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对史地 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 董事会于 2025 年 5 月 16 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长邵增明先生提名及公司提名委员 会审议通过，董事会同意聘任孟浩先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 孟浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关 的法律法规、具有良好的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任 职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...