上海凯宝(300039) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-028 上海凯宝药业股份有限公司 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9：15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2024 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议的召集人：公司董事会 5.会议的主持人：董事长穆竟伟女士 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...