双星新材(002585) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-017 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 5 月 7 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事， 会议于 2025 年 5 月 16 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决， 作出如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司第五届董事会即将届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需对 公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 名，职工 董事 1 ...