新益昌(688383) - 深圳新益昌科技股份有限公司关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-032 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 公司第三届董事会成员已经 2024 年年度股东大会选举产生。根据《深圳新 益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，2025 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举胡新荣先生为公司第三届董事 会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。 胡新荣先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《深圳新益昌科技股份有限公司关于董事会换届选举 的公告》（公告编号：2025-021）。 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人 公司第三届董事会成员已经 2024 年年度股东大会选举产生。根据《公司章 程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第三届董事会各专门委员会 委员及召集人组成情况如下： 1、战略委员会：胡新荣先生、宋昌宁先生、高源先生，召集人为胡新荣先 生； 2、审计委员会：贺辉娥女士、卢北京 ...