康平科技(300907) - 第五届董事会2025年第六次（临时）会议决议公告

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-036 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届 董事会2025年第六次（临时）会议的通知，并于2025年5月19日在公司会议室以 现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、江迎东先生及全体独立董事以通讯方 式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 关于购买上海 ...