绿通科技(301322) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-053 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次职工代表大会，选举产生第 四届董事会成员。鉴于公司第四届董事会已成立，为确保公司经营工作的有序开 展，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以口头方式发出，会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中谭小平、燕学 善以通讯方式出席会议。经全体董事推举，本次会议由张志江先生召集并主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） ...