万兴科技(300624) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-034 万兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，各委员会组成如下： 1、战略委员会委员：吴太兵先生、林倩晖先生、章顺文先生。其中吴太兵 先生（董事长）担任主任委员。 2、审计委员会委员：章顺文先生、李圣杰女士、张铮先生。其中章顺文先 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 （以下简称"董事会"）于 2025 年 5 月 19 日在深圳市南山区海天二路软件产业 基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议于公司 2024 年度股东会和职工代表大会结束后，口头通知公司第五届董事会全体 ...