巨星科技(002444) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-023 杭州巨星科技股份有限公司 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议通知于2025年5月14日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确 认收到全部会议材料。会议于2025年5月20日在杭州市上城区九环路35号公司九 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，《公 司监事会议事规则》废止，同时修订《公司章程》中有关条款。 表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...