兆易创新(603986) - 兆易创新第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-024 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议的 会议通知和材料于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于取消公司监事会并修订《兆易创新公司章程》及相关议事规则的议案 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应 废止，同时修订 ...