兆易创新(603986) - 兆易创新独立董事专门会议制度（草案）

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系，且符合公司股票上市地证券监管规 则规定的独立性要求的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董 事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判 断，并且形成讨论意见。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议 召开前三天通知全体独立董事并提供相关 ...