兆易创新(603986) - 兆易创新对外担保管理制度

兆易创新科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理，规避和降低经营风 险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《兆易创新科技集团股份有限公 司章程》（下称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，制定本管理 制度（下称本制度）。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照本制度第五条应当提交公司股 东会审议的担保事项除外。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提 供担保的，视同公司提供担保，按照本制度相关规定执行。 第三条 公司的对外担保必须经董事会或股东会审议。 第四条 应由董事会审批的对外担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出 席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 第五条 应由股东会审批的对外担保 ...