兆易创新(603986) - 兆易创新董事会议事规则（草案）

兆易创新科技集团股份有限公司 董事会议事规则 30万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值不满5%的关联交易； 第二章 董事会的组成及职权 1 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中职工董事1名，至少包括三分之一独立 董事。董事任期3年，可以连选连任。 第三条 公司设董事长一名，副董事长一名，董事长和副董事长由公司全体董事的过半数选举 产生和罢免。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； (七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (八) 决定公司内部管理机构的设置； (九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项； 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 ...