智洋创新(688191) - 关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董 事及调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司 独立董事芮鹏先生、肖海龙先生因连续担任公司独立董事即将满六年，向公司董 事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员 会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 | | | 离任时间 | 原定任期 | | | 是否继续 在公司及 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任职务 | | 到期日 | | 离任原因 | 控股子公 司任职 | 毕的公开 承诺 | | | ...