安德利(605198) - 安德利：第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-038 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市 地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1.关于选举王安先生为公司第九届董事会董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 同意选举王安先生为公司第九届董事会董事长。 2.关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 同意选举龚凡先生、王雁女士、王常青先生为公司第九届董事会审计委员会委员， 其中龚凡先生为主任委员。 3.关于选举公司第九届董事会提名委员会委员及主 ...