华泰证券(601688) - 华泰证券股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-020 华泰证券股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议通知及议案于 2025 年 5 月 15 日以专人送达或电子邮件方式 发出。本次会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加董 事 12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议，以通讯表决方 式审议通过了相关议案，并形成如下决议： 董事会第十七次会议审议通过的《关于选举公司第六届董事会执行董 事的议案》列入公司 2024 年度股东大会会议议程。会议具体时间、 内容及相关议案以股东大会通知为准。 一、同意关于选举公司第六届董事会执行董事的预案，并同意提 交公司股东大会审议。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权 同意王莹女士为公司第六届董事会执行董事人选，待公司股东大 会选举通过后， ...