中天科技(600522) - 江苏中天科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-035 江苏中天科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举 情况说明如下： 一、董事会换届情况 根据《公司法》、拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司 第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代 表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格进行审 查，公司于 2025 年 5 月 21 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 同意提名薛驰先生、沈一春先生、陆伟先生、 ...