中天科技(600522) - 江苏中天科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-034 江苏中天科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 21 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定公 司部分治理制度议案》,现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订内容主要为完善董事、董事 会及专门委员会的要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。公司 将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》 废止。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、 ...