光明肉业(600073) - 光明肉业关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会独立董事田仁灿先生和洪亮先生连续担任公司独立董事即将满六年。根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，田仁灿先生和洪亮 先生已于近日向公司提交了辞职信，辞去第九届董事会独立董事职务，同时一并 辞去董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后田仁灿先生和洪亮先生不再担任 公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，两位独立 董事将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责至新任独立董事产生 之日。 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-020 上海光明肉业集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 2025 年 5 月 22 日 附件：独立董事候选人简历 1、于冷 田仁灿先生和洪亮先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运 ...