震有科技(688418) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-024 深圳震有科技股份有限公司 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 5 月 21 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意 豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议上对本次召开紧急会议事宜作出 说明。本次会议由吴闽华先生召集，与会董事一致推举董事吴闽华先生主持本次 会议，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举吴闽华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 ...