震有科技(688418) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人的公告

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"）于 2025 年 5 月 21 日召开了 2024 年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举产生了公司第四届 董事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董 事共同组成公司第四届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。 2025 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审负责人的 议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事选举情况 公司第四届董事会董事组成情况具体如下： 1、吴闽华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤 ...