湘邮科技(600476) - 湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-018 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告! 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开的公司 2024 年年度股东大会，经股东投票选举，增补了蔡 江东先生为公司第八届董事会董事。根据《公司章程》第一百四十九 条规定： "情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出 说明"。在公司 2024 年年度股东大会取得表决结果后，公司第八届董 事会第二十五次会议通知以现场口头及电话通知等方式送达至全体 董事。 公司第八届董事会第二十五次会议于 2025 年 5 月 22 日 16:30 点 在北京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公 司第四会 ...